健全的治理架構(gòu)和明確的管理職責(zé)為世紀(jì)互聯(lián)的高效運(yùn)營(yíng)提供了有力支撐。集團(tuán)建立了由股東大會(huì)，董事會(huì)及其下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、管理層組成的治理架構(gòu)。董事會(huì)為集團(tuán)內(nèi)部管理提供指導(dǎo)和建議，包括戰(zhàn)略制定及監(jiān)督實(shí)施、監(jiān)察集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)、以及確保設(shè)立有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。董事會(huì)定期召開(kāi)會(huì)議，2024年集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議平均出席率為100%。
我們重視董事會(huì)的獨(dú)立性與多元化。董事會(huì)下屬的審計(jì)委員會(huì)、提名及公司治理委員會(huì)、薪酬委員會(huì)均由非執(zhí)行獨(dú)立董事領(lǐng)導(dǎo)。董事會(huì)在甄選和任命董事時(shí)注重多元化因素并考慮多個(gè)范疇，包括但不限于專(zhuān)業(yè)技能、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資歷、教育及文化背景、性別、種族等，以確?？梢詮募寄?、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)及觀點(diǎn)等多個(gè)維度為企業(yè)帶來(lái)全面的視野和深刻的洞見(jiàn)。
我們鼓勵(lì)董事持續(xù)參與專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)及課程，亦向董事提供包括法律及監(jiān)管更新的相關(guān)文件供其參考及研究，以提升董事會(huì)成員的合規(guī)意識(shí)和履職能力，增強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作效率。
截至2025年4月，世紀(jì)互聯(lián)董事會(huì)由6名董事構(gòu)成，包括執(zhí)行董事2名和獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事占比67%。
集團(tuán)建立了董事會(huì)負(fù)責(zé)、管理層領(lǐng)導(dǎo)、跨部門(mén)配合及上下聯(lián)動(dòng)的ESG管治架構(gòu)，并將ESG管理理念融入到集團(tuán)重要決策過(guò)程中，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。董事會(huì)是集團(tuán)ESG最高決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)與監(jiān)督ESG工作，保證ESG管理流程的有效性以支持ESG表現(xiàn)的持續(xù)優(yōu)化與提升。
世紀(jì)互聯(lián)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的重要性。我們遵循《薩班斯-奧克斯利法案》要求，基于反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)下屬的發(fā)起人委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“COSO”）發(fā)布的《內(nèi)部控制整合框架》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“框架”）并結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)，對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警，以形成有效的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。我們建立了風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線，把風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程中，通過(guò)明確董事會(huì)、管理層、內(nèi)控團(tuán)隊(duì)及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)防控體系中的角色與責(zé)任，保障風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全有效。
在COSO框架指導(dǎo)下，世紀(jì)互聯(lián)制定了內(nèi)部《風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，對(duì)可能影響集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。我們通過(guò)“風(fēng)險(xiǎn)信息收集 - 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 - 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 – 風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì) - 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與改進(jìn)”步驟開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力。
我們每年對(duì)內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行測(cè)試與自我評(píng)價(jià)。內(nèi)審部門(mén)定期獨(dú)立開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，在2024年我們就運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)控管理復(fù)盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)執(zhí)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。同時(shí)，我們每年聘請(qǐng)審計(jì)師對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)師對(duì)是否存在重大缺陷出具評(píng)價(jià)，為集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控管理提供參考。審計(jì)報(bào)告全文均刊載于集團(tuán)網(wǎng)站，接受各相關(guān)方審閱與監(jiān)督。
我們?cè)趦?nèi)部各個(gè)層面營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理理念。董事會(huì)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育，由董事和高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育工作。重要管理及業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員是培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干。我們?cè)诩瘓F(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及重要業(yè)務(wù)流程中（包括規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)安全、勞工權(quán)益、環(huán)境保護(hù)及氣候變化等）充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，貫徹執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理流程。
我們將風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)與薪酬制度和人事制度相結(jié)合，以增強(qiáng)各級(jí)管理人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止盲目擴(kuò)張、片面追求業(yè)績(jī)、忽視風(fēng)險(xiǎn)等行為的發(fā)生。我們將網(wǎng)絡(luò)安全、反腐敗、職業(yè)健康與安全等風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)指標(biāo)納入高級(jí)管理層、經(jīng)理和基層員工的績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)中，上述指標(biāo)的評(píng)估與考核結(jié)果將直接影響相關(guān)人員的績(jī)效獎(jiǎng)金、薪酬及晉升，確保風(fēng)險(xiǎn)管理工作得以有效落實(shí)。
集團(tuán)定期為包括非執(zhí)行董事在內(nèi)的全體董事提供風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，確保其了解最新的風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)和實(shí)踐，并通過(guò)培訓(xùn)、推文宣貫等形式向全體員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)培訓(xùn)，主題涉及反腐敗、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域。同時(shí)，我們建立針對(duì)重要管理及業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員的崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)制度，采取多種途徑和形式，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)、流程、管控核心內(nèi)容的培訓(xùn)，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才。
世紀(jì)互聯(lián)秉持正直誠(chéng)信的商業(yè)原則，致力于與合作伙伴共同打造和諧公正的商業(yè)環(huán)境。我們嚴(yán)格遵守運(yùn)營(yíng)所在地相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況構(gòu)建了完善的商業(yè)道德與合規(guī)管理體系，在正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和反壟斷、反貪污等方面進(jìn)行明確規(guī)定，并對(duì)集團(tuán)各部門(mén)職責(zé)、匯報(bào)線及問(wèn)責(zé)機(jī)制進(jìn)行系統(tǒng)定義。董事會(huì)對(duì)集團(tuán)商業(yè)道德相關(guān)事宜承擔(dān)最終責(zé)任并進(jìn)行監(jiān)督。
集團(tuán)制定并發(fā)布世紀(jì)互聯(lián)《商業(yè)行為與道德規(guī)范準(zhǔn)則》以提供詳細(xì)的商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)原則，要求全體員工及與集團(tuán)有關(guān)的第三方在開(kāi)展商業(yè)活動(dòng)時(shí)全面遵循準(zhǔn)則，并對(duì)所有員工（包括正式和非正式員工）和供應(yīng)商進(jìn)行道德標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。我們定期對(duì)準(zhǔn)則進(jìn)行審閱，并由董事會(huì)監(jiān)督政策落實(shí)情況，以確保政策的有效性。
世紀(jì)互聯(lián)明確禁止任何形式的貪污行為，秉持對(duì)貪污腐敗“零容忍”的基本立場(chǎng)和原則，承諾采取有效措施預(yù)防和打擊貪污腐敗，維護(hù)集團(tuán)廉潔運(yùn)營(yíng)環(huán)境。
集團(tuán)參考反賄賂管理體系（ISO 37001）構(gòu)建并不斷完善反貪污管理體系，制定《廉政巡察制度》《禮品禮金登記制度》等內(nèi)部制度，持續(xù)強(qiáng)化反貪污管理責(zé)任制。本年度，集團(tuán)新增建立高管“一崗雙責(zé)”制度，要求全體高管簽署反舞弊責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化反舞弊管理工作的落實(shí)與執(zhí)行。
我們制定《供應(yīng)商行為守則》確保其行為符合集團(tuán)的價(jià)值觀和道德標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商制訂政策、行為守則及作業(yè)流程以杜絕任何形式的賄賂、貪污和詐騙行為，并在必要時(shí)就其合規(guī)性進(jìn)行審查。我們要求全體員工、第三方供應(yīng)商以及客戶簽署《關(guān)于反商業(yè)賄賂行為的承諾書(shū)》，承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定，共同維護(hù)廉潔環(huán)境。
我們將反貪污風(fēng)險(xiǎn)納入整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，集團(tuán)每年通過(guò)業(yè)務(wù)流程分析、歷史案例回顧、外部渠道舉報(bào)信息收集等方式識(shí)別潛在的貪污風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理漏洞，由相關(guān)部門(mén)開(kāi)展深入調(diào)查，分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，為不同性質(zhì)或等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，由各相關(guān)部門(mén)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)并確保所采取的措施得到有效執(zhí)行，并由廉政監(jiān)察部對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。
集團(tuán)重視并不斷完善反貪污審計(jì)及監(jiān)督審查機(jī)制，建立包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制測(cè)試、合同審查、分析性程序、詢問(wèn)程序等的正式審計(jì)調(diào)查流程，定期開(kāi)展反貪污審計(jì)，范圍覆蓋采購(gòu)與銷(xiāo)售、人力資源、在建工程等業(yè)務(wù)活動(dòng)。集團(tuán)反貪污審計(jì)每年覆蓋全部辦公運(yùn)營(yíng)地，且至少每三年覆蓋集團(tuán)所有業(yè)務(wù)板塊。集團(tuán)已通過(guò)反賄賂管理體系（ISO 37001）認(rèn)證，認(rèn)證覆蓋所有辦公運(yùn)營(yíng)地。2024年度，世紀(jì)互聯(lián)未發(fā)生針對(duì)集團(tuán)或集團(tuán)員工提出并已審結(jié)的貪污訴訟案件。
世紀(jì)互聯(lián)致力于打造公開(kāi)透明的工作環(huán)境，鼓勵(lì)員工、客戶、供應(yīng)商及其他利益相關(guān)方對(duì)任何可疑違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。集團(tuán)制定了正式的舉報(bào)及投訴處理流程，并設(shè)有專(zhuān)職負(fù)責(zé)舉報(bào)機(jī)制的部門(mén)及人員，確保舉報(bào)事項(xiàng)得到及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的處理。我們向包括員工、供應(yīng)商在內(nèi)的所有利益相關(guān)方提供暢通、安全的舉報(bào)和投訴渠道，相關(guān)方可通過(guò)郵箱、24X7舉報(bào)專(zhuān)線等渠道以實(shí)名或匿名方式進(jìn)行舉報(bào)和投訴，以保障集團(tuán)商業(yè)道德建設(shè)工作得到有效地監(jiān)督。此外，我們?yōu)閱T工提供使用舉報(bào)渠道相關(guān)的宣貫培訓(xùn)，幫助員工了解舉報(bào)渠道的使用。
集團(tuán)高度重視對(duì)舉報(bào)人及投訴人的尊重與保護(hù)，嚴(yán)格控制集團(tuán)內(nèi)部舉報(bào)及投訴信息的知悉范圍，通過(guò)技術(shù)加密和物理隔絕等手段，對(duì)調(diào)查材料進(jìn)行嚴(yán)格保密。未經(jīng)投訴人、舉報(bào)人同意，絕不公開(kāi)其個(gè)人信息，切實(shí)維護(hù)投訴人、舉報(bào)人的合法權(quán)益。對(duì)違反保密規(guī)定、不正當(dāng)履行職責(zé)的調(diào)查人員，以及對(duì)投訴及舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)、或?qū)φ{(diào)查人員采取敵對(duì)措施的人員，集團(tuán)采取零容忍原則，并將依法嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者則移交司法機(jī)關(guān)處理。
為建設(shè)透明、誠(chéng)信的廉潔文化，全面提升全體員工的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范能力，集團(tuán)開(kāi)展多維度、多層次的反貪污培訓(xùn)與宣貫活動(dòng)。本年度，集團(tuán)董事及員工反貪污培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%。
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